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加拿大M监管是货币交易和货币兑换服务类型企业,在FINTRAC监督期间,重要的是要证明所需的文件已经到位,并且员工、代理人和所有被授权代表您行动的其他人都经过了良好的培训,持有加拿大M牌照可以在加拿大境内合规的开展数字货币相关服务如交易、支付、衍生品等。

 

一:FINTRAC效力于阻止洗钱和资助思怖主义活动.同时确保个人信想的保护。通过以下方式履行职责

1根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的资源性信息披露

2.保护个人信息

3.确保报告机构遵守法律法规。

4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对综大安全的成助有关的金融情报网

5.研究和分析各种信息数据,分析先钱和思格主义融资的趋势和模式。

6.负责加拿大资金服务业务的注册。

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

 

使命:通过发现和阻上洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报

单位,于 2000 年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作, 对议会活动中心负责。总部位于渥太华。 FINTRAC 接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披 露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。 FINTRAC 是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交 流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。

 

一、FINTRAC 致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人 信息的保护。通过以下方式履行职责:

1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融 资的自愿性信息披露。

2.保护个人信息。

3.确保报告机构遵守法律法规。

4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的 金融情报网

5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模 式。

6.负责加拿大资金服务业务的注册。

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公 共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

三、愿景:成为金融情报研究的领导者

四、资金服务业务范围:外汇交易、转账业务、兑现或出售汇 票、旅行支票等

 

 

 

 

 

 

 

 


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加拿大M牌照办理可在外汇天眼显示

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